En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas se enfrentan a nuevos desafíos en materia de seguridad. La cibercriminalidad ha evolucionado, convirtiéndose en una amenaza persistente que pone en riesgo la estabilidad financiera y la reputación de las organizaciones. En este contexto, la Guardia Civil de Valladolid se encuentra investigando un caso de estafa y blanqueo de capitales que involucra a una bodega de la localidad de Peñafiel.
La investigación, denominada «Operación Corkeda», comenzó en marzo de 2024 cuando el gerente de la bodega denunció ser víctima de una estafa por valor de 8.000 euros. El modus operandi utilizado por los presuntos autores fue el Business Email Compromise (BEC), una técnica cada vez más común en el mundo de los ciberdelitos.
Los supuestos autores de la estafa habrían interceptado la comunicación por correo electrónico entre la bodega y su proveedor de corchos para el embotellado. Posteriormente, modificaron y alteraron los datos del acuerdo entre ambas empresas, lo que permitió que la bodega realizara el pago a una cuenta bancaria diferente a la de su proveedor habitual.
Blanqueo de Capitales y Expansión del Delito
Tras la denuncia, la Guardia Civil logró bloquear preventivamente la cuenta bancaria donde se ingresó el importe estafado. Sin embargo, el análisis de la cuenta reveló que se habían depositado nuevos fondos, procedentes de estafas a otras ocho víctimas más.
La investigación determinó que gran parte de este dinero era utilizado para realizar inversiones en criptomonedas a través de una plataforma conocida, la cual compartía titularidad con la cuenta intervenida. Esto evidencia que los presuntos autores de la estafa se dedicaban también al blanqueo de capitales, un delito estrechamente relacionado con la cibercriminalidad.
Recuperación del Dinero y Advertencia a Empresas
Gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil, se logró recuperar el importe estafado a la bodega de Peñafiel, que ascendía a 8.020,77 euros. Este dinero será devuelto a su legítimo propietario.
La Guardia Civil ha advertido que los ataques BEC se han expandido considerablemente en España, afectando indiscriminadamente a empresas y particulares de todo tipo. Este delito se caracteriza por el uso fraudulento del correo electrónico para engañar a las víctimas y conseguir que transfieran dinero a cuentas controladas por los ciberdelincuentes.
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las empresas implementen medidas de seguridad adecuadas para prevenir este tipo de ataques, que pueden tener graves consecuencias tanto económicas como reputacionales. La colaboración entre las autoridades y el sector privado es fundamental para hacer frente a esta amenaza en constante evolución.
