El parque eólico Mozura, desarrollado por Audax en Montenegro, está siendo objeto de una investigación por lavado de dinero por parte de las autoridades del país balcánico y de la isla de Malta. Según un documento judicial al que ha tenido acceso MERCA2, Malta ha solicitado a la fiscalía montenegrina información sobre el proyecto en el marco de una operación anti blanqueo.
La traducción al castellano del documento, firmado por el fiscal especial montenegrino Miroslav Turkovic, revela «la formación del expediente […], a raíz de la solicitud de la Oficina del Fiscal General de Malta […], relacionada con procedimientos judiciales internacionales debido a sospechas de un delito de lavado de dinero conforme al artículo 3, capítulo 373 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y otros delitos penales».
«En este sentido, para proceder con la solicitud de las autoridades judiciales competentes de Malta, es necesario que proporcionen expedientes completos de registro en forma de copias certificadas (información sobre propietarios, accionistas, actos de constitución, estatutos y cualquier otra documentación sobre cambios de estatus) para las siguientes entidades jurídicas:
• ‘Mozura Wind Park’ DOO de Podgorica;
• ‘Celebić’ DOO de Podgorica;
• ‘Adriatic Energy Services’ DOO de Podgorica;
• ‘Adriatic Capital Advisory’ DOO de Podgorica;
• ‘Management Consulting Montenegro’ DOO de Podgorica;
• ‘Montmorency’ DOO de Bar».
LA TRAMA BALCÁNICA QUE SALPICA A AUDAX
En 2007, la antigua Fersa (ahora Audax Renovables) proyectó el parque eólico Mozura en Montenegro. El exfutbolista Vladimir Popovic, que habla español fluido gracias a su trayectoria deportiva en equipos como el Sporting de Gijón, Málaga y Getafe, asumió el rol de intermediario entre Audax y las autoridades de su país.
El pasado noviembre, el propio Popovic detalló a MERCA2 las circunstancias del acuerdo: «Después de que el Gobierno de Montenegro hiciera un macroplan energético, miramos quien podría ser un buen partner para el negocio del parque y nos decidimos por Fersa».
Las irregularidades comenzaron, según nuestro interlocutor, nada más traspasar la frontera: Fersa, la actual Audax, formalizó un contrato de intermediación con una empresa local llamada BWP Consulting. Esta última mercantil, aclara Popovic, «nunca existió».
Ese contrato, con una cuantía que asciende a 10 millones de euros, fue acompañado con un esquema que presuntamente determinaba los pagos que recibirían José María Roger, entonces presidente de Fersa, y otros cargos de BWP y del sindicato único montenegrino si el proyecto fructificaba.
LA TRAMA EN TORNO AL PARQUE EÓLICO MONTADO EN MONTENEGRO POR AUDAX INVOLUCRA AL magnate de los casinos Yorgen Fenech, de quien se está investigando si ordenó el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana
Posteriormente, la Administración montenegrina concedió un permiso para vender el parque a una empresa llamada Enemalta. Este permiso es un trámite necesario para enajenar cualquier bien procedente de una subasta pública, como es el caso de Mozura.
Sin embargo, la instalación se vendió a otra compañía, denominada Cifidex, creada ad hoc con un capital social de un dólar pocos meses antes de la operación del parque y con sede en Seychelles, un paraíso fiscal. Posteriormente, Cifidex revende Mozura a Enemalta, la empresa autorizada para comprar la instalación, por 10,3 millones de euros, aproximadamente cuatro veces el precio al que lo compró, obteniendo un jugoso beneficio de siete millones de euros.
Según nuestras fuentes, los 2,9 millones de euros pagados por Cifidex para adquirir Mozura salieron de los bolsillos del magnate de los casinos Yorgen Fenech, de quien se está investigando si ordenó el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana. Este dinero habría salido de una cuenta bancaria vinculada a 17Black, empresa propiedad de Fenech.
Dicha cuenta, siempre según el relato de nuestras fuentes, es una de las que presuntamente se utilizaron para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de Caruana.
LA AUDIENCIA NACIONAL, TRAS LA PISTA DE MOZURA
Un par de días después de la publicación en este medio de un reportaje sobre la presunta trama corrupta que rodeó la comercialización del parque eólico de Audax, la Audiencia Nacional inició oficialmente una investigación al respecto mediante un escrito de diligencias preprocesales al que tuvo acceso MERCA2.
El mencionado documento, con número de registro 56/2024, fue incoado por la fiscalía «tras la recepción de una denuncia de D. Vladimir Popovic […] por la posible comisión de ilícito penal contra Audax Energías Renovables SA, anteriormente Fersa SA, consejo de administración y presidente de los años correspondientes a los hechos denunciados, así contra los directivos y asesores con la obligación de informar y cualesquiera otros responsables».
La investigación de la Fiscalía maltesa y las pesquisas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no son los únicos quebraderos de cabeza que esta alambicada trama le ha traído a Audax. La empresa de José Elías también se enfrenta a un proceso civil iniciado por un antiguo intermediario del negocio ante el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona. El demandante reclama una compensación millonaria por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de las presuntas irregularidades que tuvieron lugar en la operación.
Este miércoles tuvo lugar una vista previa entre los implicados en el juzgado barcelonés.
