El pasado 17 de Enero la Magistrada del Juzgado Mercantil número Trece de Madrid dictó sentencia en una demanda interpuesta por la Administración Concursal de Ombdus en la que tras una importante labor probatoria y una sentencia de 62 páginas, llega a la conclusión de que el fondo de inversión inglés JZI y, por extensión, del grupo de inversión americano JZ CP (Jordan y Zalaznick) fueron desde 2007 quienes dirigían de facto Gedesco, lo que los convierte en responsables de los perjuicios causados, cifrados por la propia Gedesco en más de 75 millones de euros hasta la fecha.
JZI Y GEDESCO
JZI, según la sentencia, trataba de desviar sus responsabilidades a Gedesco asegurando, entre otras cosas, que Jordan y Zalaznick nada sabían de la gestión, para trasladar a Gedesco la responsabilidad de sus actuaciones. Pero la Magistrada entiende y declara probada mala fe y una constante ocultación de datos y circunstancias llevada a cabo por JZI; con falsedades contables en todas las Sociedades del Grupo, en busca de un enriquecimiento injusto.
JZI es responsable de los perjuicios causados ciframos en más de 75 millones de euros
La sentencia manifiesta que “el fondo de inversión inglés JZI controla tanto a OMBUDS SEGURIDAD, como a Ombuds SERVICIOS, a Toro Finance y a Gedesco Factoring, fue también confirmado por los testigos quienes declararon sin ambages ni contradicciones, lo que refuerza la credibilidad de sus manifestaciones. Todos ellos afirmaron que representantes de JZI en España, se personaban diariamente en las oficinas de Ombuds para controlar la contabilidad; que eran a ellos a quienes Ombuds les informaba de las necesidades que tenía de financiación y, luego, JZI daba las instrucciones pertinentes a Toro y/o a Gedesco para que inyectaran dinero a las concursadas, ordenando luego cómo y cuándo se tenía que amortizar esa deuda”.
Esto, deja abierta la puerta a una calificación del Concurso de Ombdus como culpable. Sin perjuicio de otras posibles causas penales de las que podrían ser responsables directos Jordan y Zalaznick en su condición de presuntos artífices del engaño como verdaderos gestores y directores de todas las empresas intervinientes.
La imputación de Jordan y Zalaznick podría llevar a su extradición desde Estados Unidos a España como consecuencia de la aplicación del Convenio de Extradición entre la Unión Europea y Estados Unidos.
En varias ocasiones la sentencia se determina que era JZI y nadie más, quien tomaba las decisiones y controlaba las sociedades. La sentencia cita textualmente “En el caso de autos, del resultado de la prueba valorada en su conjunto, se evidencia que tanto Gedesco como Ombuds forman parte de un entramado societario complejo controlado por el fondo de inversión inglés JZI y, por extensión, por el grupo empresarial JZ CP, tal como afirma la AC en su demanda”
Para la Magistrada, está claro que desde JZI han hecho todo lo posible para tratar de ocultar que son ellos los que han estado controlando al mínimo detalle la gestión, para tratar de eludir sus responsabilidades, trasladándoselas a Gedesco y en su Sentencia 3/2024, deja al descubierto sus maniobras de ocultación y los considera directos y últimos responsables de la gestión y de los perjuicios causados, describiendo con detalle el entramado societario que han creado para ocultar sus responsabilidades.
En este sentido, cabe mencionar que gran parte de la labor investigadora en el juicio donde se ha dictado esta sentencia, la ha hecho la Hacienda española que, sin duda pedirá responsabilidades, ya que incluso se intuye mala fe «de la prueba practicada se infiere la mala fe en el actuar no sólo por parte de las concursadas sino también, de las dos codemandadas, no sólo por haber tratado de ocultar sus vinculaciones societarias para eludir así las consecuencias concursales de una eventual subordinación de los créditos, como así sucedió, sino porque suscribieron todo un elenco de contratos ambiguos y de dudosa finalidad, en beneficio de Gedesco y de Toro para que éstas
pudieran recuperar sus créditos al margen del concurso bajo un halo de aparente legalidad».
Con esta sentencia revolucionaria podría ocurrir que se pidieran responsabilidades a Jordan y Zalaznick, y sus socios minoritarios en todas las empresas, no sólo Gedesco y Ombdus. Estas empresas en España podrían ser: Factor Energía SA, Luxida SL, Unión Financiera Asturiana SA, Canary Green Corner SL Alianzas en Aceros SL, Ersi SL y Collecta S.A.
