Binance, la principal bolsa de criptomonedas del mundo, y su consejero delegado, Zhao Changpeng, han sido demandados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por presunta infracción de la legislación bursátil y sobre derivados.
Según Bloomberg, el organismo gubernamental presentó una demanda este lunes ante un tribunal federal de Chicago alegando que Binance ha eludido sus obligaciones al no registrarse correctamente con la entidad reguladora.
La CFTC ha investigado a Binance desde 2021 para determinar si evitó o no que los residentes estadounidenses comprasen o vendiesen criptoderivados. La legislación norteamericana exige que las plataformas que den cobertura a estas operaciones se registren con la CFTC.
La CFTC no es el único organismo estatal que investiga a Binance. De hecho, el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, también está evaluando el posible incumplimiento de Binance de las leyes contra el blanqueo de dinero, precisó Bloomberg.
Y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) trata de determinar si Binance ha dado respaldo a la negociación de valores no registrados.
EL BITCOIN CAYÓ TRAS LA DEMANDA A BINANCE
Tras conocerse la noticia el lunes, el Bitcoin se desplomó de los 27.700 dólares (25.661 euros) en los que cotizaba sobre las 16:00 horas en España hasta los 26.700 dólares (24.734 euros) sobre las 17:00 horas. El martes también se mantuvo a la baja y hoy miércoles, al cierre de esta edición (16:00 horas España), se ubicaba en 28.330,7 dólares y marcaba un alza de 4,66% respecto a la jornada anterior.
Antes de estas acciones en Estados Unidos, ya Binance había enfrentado problemas similares en otros países, entre ellos Reino Unido
La acción contra Binance en Estados Unidos es el último giro en el curso de colisión entre los principales gobiernos nacionales y la visión de los defensores de las criptomonedas.
«No soy anarquista. No creo que la civilización humana esté tan avanzada como para vivir en un mundo sin reglas», dijo una vez el demandado Changpeng «CZ» Zhao.
Pero ahora que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos ha demandado a Zhao y a su bolsa de criptodivisas Binance por supuestas infracciones de la normativa sobre derivados, el mundo está descubriendo cómo responde la persona más poderosa del cripto cuando es él mismo quien está siendo acusado de infringir las normas.
LA «FARSA» DE BINANCE
El resultado puede ayudar a dar forma al futuro de la industria de las criptomonedas y calmar la volatilidad de este mercado, ya que sus principales actores se enfrentan al acuciante dilema del momento: si resistirse a los esfuerzos cada vez más agresivos del gobierno de Estados Unidos para hacer que la industria cumpla con las leyes financieras, o cooperar en un intento de salvar las operaciones en la mayor economía del mundo.
La principal denuncia interpuesta por el organismo regulador apunta al presunto encubrimiento de violaciones de las normas por parte de la empresa en su empeño por crecer
La CFTC afirma que Binance persiguió con entusiasmo a los clientes estadounidenses a pesar de afirmar lo contrario y dice que los propios correos y chats internos del intercambio muestran que sus esfuerzos de cumplimiento «han sido una farsa».
BLACKROCK CREE QUE FED SEGUIRÁ ELEVANDO TASAS
La Reserva Federal estadounidense (Fed) seguirá aumentando las tasas de interés a pesar de que los operadores apuesten por lo contrario, ya que los temores de una crisis bancaria convulsionan a los mercados, de acuerdo con BlackRock Inc.
Mientras la mayoría de los inversores esperan que la Fed recorte los tipos para evitar una recesión, el mayor administrador de recursos del mundo cree que la Fed no detendrá su batalla contra la espiral inflacionista.
En la demanda ante la corte federal de Chicago, la CFTC propone vetos permanentes en ciertas operaciones de compraventa, sanciones y restituciones. Además, el regulador sostiene que Binance y su consejero delegado incumplieron rutinariamente las reglas de derivados estadounidenses.
«Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, anteponer las ganancias a seguir la ley», ha declarado Gretchen Lowe, asesora principal en la CFTC
63 MILLONES EMBOLSILLADOS
Desde Binance se afirma que la demanda es «inesperada y decepcionante», asegurando que lleva dos años trabajando con las autoridades y que se han hecho importantes inversiones para garantizar que ciudadanos estadounidenses no operen con futuros.
Pero a juicio de analistas que cubren el mercado de criptoactivos, la CFTC no lo ve así. «Binance aconsejó a clientes VIP estadounidenses utilizar herramientas para ocultar su ubicación real y operar a través de compañías fantasma en lugar de a título personal. Para estas comunicaciones con ciudadanos americanos se utilizaban canales en los que los mensajes se encriptan y borran, como Signal», aseguran a los medios españoles que les consultaron sobre el tema.
Gracias a las operaciones con derivados, que no podía realizar en Estados Unidos, el demandado se embolsó unos 63 millones de dólares en comisiones a mediados del 2020, con un 16% de las cuentas con base en Estados Unidos, según el regulador norteamericano.
También se acusa a Binance de no implementar un programa efectivo contra el blanqueo ni medidas para comprobar la identidad real de los clientes, además de la destrucción de documentos.
