Las transferencias son algo que está a la orden del día. Sobre todo desde que, desde hace un tiempo hasta esta parte da la sensación de que está dejando de circular el dinero en metálico, así que es un tema de pura comodidad. Además, estas transacciones se dan en todos los hábitos. Sobre todo en el laboral, pero también en el familiar. Eso sí, si haces alguna en este último, has de tener mucho cuidado. Y precisamente de eso es de lo que te queremos hablar a lo largo de este artículo, porque hay varios casos en los que Hacienda te puede poner una multa. Te los contamos a continuación.
6Es en ese momento cuando te pueden investigar por si hubiese alguna acción fraudulenta
Tal y como te acabamos de contar, cualquiera de las transferencias que hagas de más de 10.000 euros será informada a Hacienda por tu banco. Sin embargo, esta investigación no se produce de manera automática. Pero de hacerlo, se tratará de descubrir si hay alguna acción que pueda ser fraudulenta.
