El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, ha anunciado la retirada de Turquía y Jamaica de su ‘lista gris’ de países bajo vigilancia reforzada por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta decisión llega tras un proceso de evaluación que ha destacado los progresos realizados por ambos países en la mejora de sus regímenes de control. El GAFI ha reconocido la importancia de los esfuerzos realizados por Turquía y Jamaica para fortalecer sus mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Turquía: Logros en la supervisión y el cumplimiento
Turquía fue incluida en la ‘lista gris’ en octubre de 2021, tras detectarse fallos en la supervisión de sectores como el bancario, el inmobiliario y la compraventa de oro y otros materiales preciosos. El GAFI ha destacado el «importante progreso» realizado por Turquía en la mejora de su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo:
- La dedicación de más recursos a la supervisión del cumplimiento y el aumento de las inspecciones in situ.
- La aplicación de sanciones más disuasorias por infracciones, especialmente para los servicios de transferencia de dinero y las oficinas de cambio no registradas.
- La mejora en la aplicación de requisitos de información precisa y actualizada sobre el beneficiario final.
- La mejora en el uso de inteligencia financiera para apoyar las investigaciones.
- La realización de investigaciones y procesamientos más complejos de lavado de dinero.
El GAFI había indicado en febrero de este año la posibilidad de retirar a Turquía de la ‘lista gris’, después de que en julio se resolvieran cinco de las siete deficiencias identificadas. El Ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, ha expresado su satisfacción con la decisión en su cuenta de la red social X: «Lo logramos».
Jamaica: Un progreso continuo en el cumplimiento
Jamaica fue incluida en la ‘lista gris’ en 2020. El GAFI ha expresado su satisfacción por el «importante progreso» realizado por el país en la mejora de su régimen para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI ha reconocido los esfuerzos de Jamaica para fortalecer su eficacia en el cumplimiento de los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas identificadas en 2020.
Actualmente, la ‘lista gris’ del GAFI incluye a Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Kenia, Malí, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam y Yemen.
